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上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

来源: 金花门户网站
更新时间: 2019-11-25 18:51:48

证券代码:002706证券缩写:亮鑫电器公告编号。:2019-091

上海亮鑫电器有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海亮鑫电器有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年9月27日在公司第一会议室举行。会议通知和提案在会议召开前三天通过电话、电子邮件和其他形式发送。本次会议采用现场投票和通信投票相结合的方式。应当参加本次会议表决的董事人数为9人,实际参加本次会议表决的董事人数为9人。任斯隆董事长主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

会议审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于与专业机构合作设立工业投资基金的议案》

为了优化公司战略布局,董事会同意公司与朗信科技有限公司、深圳宝腾资本管理有限公司、深圳宝腾联兴投资企业(有限合伙)合作,通过合伙方式组建投资基金。

关于与专业机构合作设立产业投资基金的公告,请参见2019年9月28日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

我在此宣布!

上海亮鑫电器有限公司

董事会

2019年9月28日

证券代码:002706证券缩写:亮鑫电器公告编号。:2019-092

上海亮鑫电器有限公司

关于与专业机构合作设立产业投资基金的公告

一、外国投资概述

(一)基本情况

上海亮新电器有限公司(以下简称“亮新电器”或“公司”)的低压电器行业是电力系统的重要组成部分。作为电力产业链的一员,公司一直密切关注电力行业的改革和前沿趋势,并在产业链转型中寻找潜在优势和发展机遇。因此,拟与龙鑫科技有限公司(以下简称“龙鑫科技”)、深圳宝腾资本管理有限公司(以下简称“宝腾资本管理”)和深圳宝腾联兴投资公司(以下简称“宝腾联兴”)合作设立投资基金,公司自有资本出资8500万元,其中首期出资2550万元。具体缴款时间以基金管理人出具的缴款通知为准。

(2)董事会审查

公司于2019年9月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于与专业机构合作设立工业投资基金的议案》,同意签署《深圳宝腾电力科技风险投资企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作》、《公司章程》等相关规定,本次外商投资属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)该外资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

(1)龙鑫科技

1.公司名称:龙鑫科技有限公司

2.公司住所:无锡市新芜区京辉东路90号无锡软件园天鹅大厦B座10楼和11楼

3.法定代表人:郑新彪

4.公司组织形式:股份有限公司(台、港、澳及国内合资、上市)

5.注册资本:人民币4.31684062亿元

6.成立日期:2003年5月7日

7.公司经营范围:电子计算机软硬件技术开发、信息技术服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、数字内容服务、工程管理服务、技术开发、技术咨询、技术转让和软件产品技术服务;承担计算机系统集成工程和其他土木工程建设;电气安装;广告设计和制作;其他计算机制造;计算机软硬件及电子产品的开发设计;从事上述产品批发、零售、委托代理(拍卖除外)、进出口业务;承接工程勘察、地理信息系统工程、房地产测绘;设备、计算机软硬件租赁(不包括融资租赁);企业管理咨询服务;电动汽车充电站和充电设施的建设、运行和维护;电动车辆充电桩的安装、调试和维护;电力工程建设。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

8.控股股东:无锡普华股权投资合伙(有限合伙)和无锡群英股权投资合伙(有限合伙)

9.实际控制人:许昌军、郑新彪

10.龙鑫科技有限公司与梁鑫电气及其持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联或利益安排,且不直接或间接持有梁鑫电气股份。

(2)保证和分配资金

1.公司名称:深圳宝腾资本管理有限公司

2.公司住所:深圳市福田区米香湖街深南大道8000号嘉安山海中心11楼

3.法定代表人:程国发

4.控股股东兼实际控制人:深圳先谦实业有限公司

5.公司组织形式:有限责任

6.注册资本:3000万元

7.成立日期:2016年4月7日

8.公司经营范围:风险投资业务;受托管理风险投资企业和其他机构或个人

风险资本业务;风险投资咨询业务;为初创企业提供创业管理服务;参与设立风险投资企业和风险投资管理顾问;委托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理(不允许从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)

9.登记备案:宝腾资本已按照《私募股权基金监督管理暂行办法》、《私募股权基金管理人登记备案办法(试行)》等法律法规完成私募股权基金管理人登记备案,登记号为p1069910。

10.深圳市宝腾资本管理有限公司与本公司及其持股5%以上、不直接或间接持股的股东、董事、监事和高级管理人员没有关系或利益安排。

(3)宝腾联兴

1.公司名称:深圳宝腾联兴投资企业(有限合伙)

3.执行伙伴代表:郭伟华

4.公司组织形式:有限合伙

5.成立日期:2017年4月14日

6.公司经营范围:投资兴办产业(具体项目另行报告)。(法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外,限制项目须经许可后方可经营)

7.合作伙伴信息:

8.深圳宝腾联兴投资企业(有限合伙)与本公司及其持股5%以上、不直接或间接持股的股东、董事、监事和高级管理人员无关联或利益安排。

三.本协议的主要内容

1.合伙企业名称:“深圳宝腾电力科技风险投资企业(有限合伙)”。

2.营业场所:深圳市福田区米香湖街深南大道8000号花园世博园东侧山海中心11c。

3.合伙企业的宗旨:在经营范围内从事风险投资、风险投资管理等与风险投资相关的活动,促进新兴产业的发展,最大限度地扩大所有合伙人的利益。

4.投资方式:合伙企业的投资方式是股权投资,即通过认购、增资或股权转让对被投资企业进行投资,获得被投资企业相应的股权比例。

5.经营范围:风险投资业务;风险投资咨询业务;为创业企业提供经营管理服务(最终以工商登记机关批准的经营范围为准)。

6.期限:合伙企业的期限为8年(“期限”),从成立之日起计算。经合伙人大会同意,合伙企业可以延长期限。

7.投资期限:期限的第一年至第五年为合伙企业的投资期限(“投资期限”)。投资期结束后,合伙企业的剩余期限就是回收期。

8.组织形式:合伙的组织形式是有限合伙。合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成。普通合伙人对合伙企业的债务承担连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额对合伙企业的债务承担责任。

9.认缴出资:全体合伙人的认缴出资总额为人民币2.2亿元(202,000,000元),均为货币出资。各合伙人的认缴出资如下表所示:

人民币:元

(一)合伙企业的其他合伙人保证其对合伙企业的出资是自有资金,资金来源合法。

(2)在合伙企业的每个合伙人实际缴纳初始出资之前,未经全体合伙人一致同意,合伙企业不得与外界签订任何协议。

(3)合伙企业存续期间,所有合伙人不得以其投资设立抵押、质押或其他担保权。

10.支付期限:根据普通合伙人的书面出资通知,每名合伙人认缴的出资额分三次支付,支付比例分别为30%∶40%∶30%。

如果上一期可供投资的剩余资本少于20%,且被投资项目的总回报率超过10%,普通合伙人应向所有合伙人发出书面出资通知书,告知下一期出资的支付情况。所有合伙人应召开会议审查投资项目的收入。如果审查正确,普通合伙人应向所有合伙人发出正式付款通知,所有合伙人应在收到书面通知后10个工作日内全额付款。如果经审查未达到上述收益率,且合伙企业三分之二以上出资的持有人同意继续出资,普通合伙人应向全体合伙人发出正式支付通知,各合伙人应在收到书面通知后10个工作日内足额支付。若第二阶段剩余可投资金额超过20%,但基金已设立30个月,若合伙企业三分之二以上出资的股东同意通过召开合伙人会议尽快完成出资,普通合伙人应向全体合伙人发出正式支付通知,各合伙人应在收到书面通知后10个工作日内支付。

11.合伙企业对外投资应重点关注以下领域:关注电网产业链的上下游投资,关注智能电网、泛在电力物联网、储能、节能、新能源、综合能源管理、电网大数据边缘计算云平台等领域的投资

12.合伙企业管理:普通合伙人是管理合伙人,主要负责召集和主持合伙人大会;筛选投资项目;决定投资项目,实施相关投资计划;根据合伙企业与相关方签署的交易文件,向被投资企业推荐、提名、任命董事、监事、高级管理人员及其他相关人员;管理投资项目;决定投资项目的退出,实施相关退出计划等。普通合伙人向合伙企业收取管理费和经理业绩股。有限合伙人有权根据法律、法规、规章和本协议的规定,监督和检查执行合伙人执行合伙事务的情况。

13.管理费:合伙企业应向普通合伙人支付的年度管理费以实收资本总额为基础计算,每年提取管理费2% (2%)。

14.投资委员会及其议事规则:

(一)普通合伙人应当设立投资委员会,投资委员会是合伙企业唯一的投资决策机构。普通合伙人的下列职权由投资委员会行使:设立合伙企业对外投资项目;审查和决定合伙企业的对外投资,包括闲置资金的使用;审查决定合伙企业的投资退出;制定和修改合伙企业的投资协议和补充协议;审查和决定与合伙企业对外投资有关的其他协议;本协议或合伙人会议授予的其他权力。

(2)投资委员会所有提案的每次决策会议应有三分之二以上(含三分之二)的委员(含龙信科技和梁信电气任命的两名委员)出席,决策需经全体出席委员批准。

15.利润分配和亏损承担:

(1)合伙企业采用“先退后分”的分配原则和“一成熟一退出”的原则。单个项目退出后,退出的资金不再用于滚动投资,本金按投资比例分配。所有合伙人按其实缴出资比例收回全部实缴出资后,合伙企业净投资收益的20% (20%)按实缴出资比例分配给普通合伙人,剩余的80% (80%)按实缴出资比例分配给合伙人(包括普通合伙人和有限合伙人),非现金分配标的按视同现金计算。

上述“净投资收益”是指合伙企业所有合伙人实现全部实收资本回报后的可分配利润。

(二)合伙企业因清算遭受损失时,全体合伙人(包括普通合伙人和有限合伙人)应当按照其在合伙企业中的实收资本出资额承担损失。有限合伙人承担的损失以其出资额为限。

四.对上市公司的影响

(一)该项投资的目的

公司与专业机构合作设立的投资基金未来将重点关注电网产业链的上下游,重点关注智能电网、无处不在的电力物联网、储能、节能、新能源、综合能源管理、电网大数据边缘计算云平台等领域。通过一系列投资计划,电力产业链将逐步提升电力系统领域的系统解决能力,整合系统中的优势资源,实现公司综合市场竞争力和可持续发展能力的稳步提升。

(2)该项投资对公司的影响

这项投资短期内对公司的生产经营没有实质性影响。

(3)该项投资的主要风险

1.交易双方尚未签订投资基金合伙协议,投资基金尚未办理登记备案手续,存在一定的备案风险。

2.投资基金具有投资周期长、流动性低的特点。这种投资在短期内可能不会给公司带来利润。

3.本次拟投资的投资基金可能面临宏观经济、政策法规、行业周期、监管政策等不确定性风险。

对于重大投资风险,公司将及时了解基金管理的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金经理防范投资风险,尽力维护公司投资基金的安全,降低投资风险。根据工业投资基金的后续进展,公司将严格遵守相关规定,履行信息披露义务。

我在此宣布!

上海亮鑫电器有限公司董事会

2019年9月28日

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