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开设赌场罚金|招商银行遵义分行被罚16.5万:人民币支付结算现漏洞

来源: 金花门户网站
更新时间: 2020-01-11 12:53:13

开设赌场罚金|招商银行遵义分行被罚16.5万:人民币支付结算现漏洞

开设赌场罚金,中国经济网北京12月11日讯 中国人民银行贵阳中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(遵银处罚[2019]0001号)显示,招商银行股份有限公司遵义分行存在支付结算类的违法违规行为。根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条,中国人民银行遵义市中心支行对其警告,并处以罚款人民币16.5万元。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定:银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。

(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。

(四)为储蓄账户办理转账结算。

(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

(六)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。

银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

以下为处罚原文:

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